CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD“DINDOG TECH, S.L.
Barcelona, a 13 de noviembre de 2024
En mi condición de Presidenta del Consejo de Administración de la entidad DINDOG TECH, S.L. (la “Sociedad”), y habilitada expresamente a estos efectos por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 13 de noviembre de 2024, mediante la presente les convoco a la Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará en Barcelona mediante sistema de videoconferencia por conexión bilateral a tiempo real, con imagen y sonido en directo, el próximo día 28 de noviembre de 2024, a las 18:30 horas y a la que Ud. podrá asistir en su condición de Socio,de forma telemática, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
Segundo.- Actualización sobre las cantidades comprometidas en relación a los préstamos participativos convertibles concláusula de liquidación preferente.
Tercero.- Aprobación del mandato de venta.
Cuarto.- Creación de un artículo 10 bis relativo al derecho de arrastre.
Quinto.- Presentación y, en su caso, aprobación de las condiciones para la suscripción de préstamos participativosconvertibles, que contemplen una cláusula de liquidación preferente para las participaciones que se creen comoconsecuencia de la capitalización de los préstamos.
Sexto.- Conversión de las participaciones sociales existentes en dos clases de participaciones, y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Creación de un artículo 7bis de los estatutos sociales, relativo a las preferencias de liquidación.
Octavo.– En el supuesto de adoptarse acuerdos favorables en relación con los puntos Sexto, Séptimo y Cuarto, toma deconocimiento de las consecuentes modificaciones del pacto de socios vigente en la Sociedad de fecha 26 de mayo de 2020, modificado en virtud del Acuerdo de Inversión y Adenda de fecha 28 de diciembre de 2021.
Noveno.- Acuerdos a adoptar, en el supuesto que no aprueben las condiciones necesarias, reflejadas en los puntos anteriores, para la obtención de capital suficiente a la Sociedad, para el cumplimiento de su objeto social.
Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que asiste a los señores Socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en los apartados Cuarto, Sexto y Séptimo del Orden del día.
De conformidad con los Estatutos de la Sociedad, se deja constancia de la posibilidad que tienen los Sres. Socios deasistir a la Junta por medios telemáticos a través de la plataforma informática denominada “Microsoft Teams” quepermite la organización de videoconferencias, actuando la Sociedad como organizadora y anfitriona y la asistenciatelemática de todos los socios que lo deseen o terceras personas como invitados. La direccion de Teams a la que se deberá ingresar para la junta ha sido facilitada a todos los socios por correo electrónico a la direccion facilitada
Se deja constancia de la posibilidad que tienen los Sres. Socios de asistir a la Junta debidamente representados por otro Socio en caso de no poder asistir a la misma. A tal efecto, y a fin de confirmar asimismo su asistencia, agradeceríamos se informe tanto de la intención de asistir a la Junta como de delegar el correspondiente voto a favor de otro Socio que confirme su asistencia, a través del siguiente enlace:
